貪官8招 20年捲8000億外逃

中國央行反洗錢中心一份調研報告揭發，中國貪官利用現金走私、經常項目下的交易、對外投資以及信用卡工具等方式向境外轉移資產，1990年代至今，外逃攜帶款項高達8000億元人民幣，已對中國金融穩定造成了影響。 這份題為「我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究」報告，點名指香港成為貪官腐敗分子洗錢外逃的「主要中轉地區」。
報告透過調研，詳細披露了八種資本外逃的路徑：用現金走私來轉移腐敗資產，以及利用替代性匯款體系向境外轉移資產，即人民幣與外匯的兌換和匯付以間接的方式進行，而不以直接匯兌的運作手法完成，人民幣不必流出境外，外匯也不必流入境內，各自分別對應循環，而經常項目交易也成為腐敗分子轉移資產常用的路徑。多件案例中都多次提到香港的關鍵角色。
人民網報導，這份刊登在人行網站的報告引述社會科學院一份調研數據顯示，從1990年代中期以來，外逃黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1萬6000人至1萬8000人，攜帶款項達8000億元人民幣。
這份報告由中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組完成，報告的完成時間為2008年6月，但卻是首次披露。
據了解，報告公布了一份腐敗分子轉移資金的「重點關注地區」名單，點名列出了東南亞多國、美加等發達國家、與中國無引渡協議的小國等18個地區。而在「主要中轉地區」一欄中，只有香港和澳門兩個地區。
報告指出，腐敗分子透過地下錢莊等代理機構，聘請專業「水客」用「螞蟻搬家」的方法直接走私現金出境。也有相當多的外逃者透過香港中轉，利用香港世界航空中心的區位以及港人前往原英聯邦國家可「落地簽證」的便利，再逃到其他國家。